惠泉啤酒:独立董事关于拟与北京燕京啤酒集团公司认可

2017-05-03 00:14:54 来源:中国市场网  跟贴0   作者:丁丁

  根据《公司章程》、《独立董事工作制度》和《独立董事年报工作制度》的相关规定,我们作为公司的独立董事,在认真审阅相关材料和听取有关人员汇报的基础上,对公司《关于与北京燕京啤酒集团公司签订商标使用许可协议的议案》,基于独立判断立场,现发表独立意见如下:

  1、公司已经将上述关联交易事项在事前与我们进行了沟通,我们听取了相关人员的汇报并审阅了相关材料。

  2、我们同意将该议案提交公司第七届董事会第十六次会议审议。

  3、决策程序合法有效。公司于 2017 年 4 月 20 日召开第七届董事会第十六次会议,会议审议通过了《关于与北京燕京啤酒集团公司签订商标使用许可协议的议案》,关联董事对以上议案回避表决。我们认为:上述关联交易事项的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

  4、交易公平公正。我们认为:上述关联交易事项能够增强公司的竞争能力,有利于提升公司的经济效益,符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,履行了合法程序,体现了诚信、公平、公正的原则,不存在损害公司和股东,特别是中小股东利益的情况。因此,我们同意上述关联交易。

  独立董事:鲍恩斯 陈建元 王德良

  二○一七年四月二十日

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