本钢板材股份有限公司公告(系列)(一)

2010-06-11 14:07:23 来源:  跟贴0   作者:
证券代码:000761200761证券简称:本钢板材本钢板B编号:2010-010

本钢板材股份有限公司

2009年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次会议召开期间无增加、否决或变动提案。

一、会议召开和出席情况

1、2010年6月3日上午9时,公司2009年度股东大会在辽宁省本溪市本钢宾馆召开。本次会议采用现场记名投票表决方式。大会由公司董事会召集,董事长于天忱先生主持。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。本次会议的通知于2010年4月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》上。

2、出席会议股东(代理人)共28人,代表股份2,590,588,034股,占公司总股份82.61%。

控股股东(代理人)1人,代表股份25.752亿股,占公司总股份82.12%;

A股股东(代理人)2人,代表股份2,575,410,000股,占公司A股总数94.13%;

B股股东(代理人)26人,代表股份15,178,034股,占公司B股总数3.79%;

公司董事、监事、高级管理人员及北京市德恒律师事务所律师出席了会议。

二、提案审议和表决情况

经出席会议的股东(代理人)投票表决通过以下议案:

1、审议《董事会报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,588,034股,占出席会议股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,178,034股,占出席会议B股股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

2、审议《监事会报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,588,034股,占出席会议股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,178,034股,占出席会议B股股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

3、审议《2009年年度报告及摘要》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,517,634股,占出席会议股东所持表决权99.997%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权70,400股,占出席会议股东所持表决权0.003%

(2)B股股东表决情况:

同意15,107,634股,占出席会议B股股东所持表决权99.54%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权70,400股,占出席会议B股股东所持表决权0.46%

4、审议《2009年度财务决算报告》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,517,634股,占出席会议股东所持表决权99.997%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权70,400股,占出席会议股东所持表决权0.003%

(2)B股股东表决情况:

同意15,107,634股,占出席会议B股股东所持表决权99.54%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权70,400股,占出席会议B股股东所持表决权0.46%

5、审议《2009年度利润分配议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,588,034股,占出席会议股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,178,034股,占出席会议B股股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

6、审议《关于聘任2010年度会计审计机构的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,588,034股,占出席会议股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,178,034股,占出席会议B股股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

7、审议《关于2010年投资框架计划的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,588,034股,占出席会议股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,178,034股,占出席会议B股股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

8、审议《关于日常关联交易的议案》;

本溪钢铁(集团)有限责任公司作为本公司控股股东对该项议案回避了表决。

(1)总的表决情况:

同意15,126,634股,占出席会议股东所持表决权98.30%

反对261,400股,占出席会议股东所持表决权1.70%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,126,634股,占出席会议B股股东所持表决权99.66%

反对51,400股,占出席会议B股股东所持表决权0.34%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

9、审议《关于选举于天忱先生为第五届董事会董事的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,588,034股,占出席会议股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,178,034股,占出席会议B股股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

10、审议《关于选举张晓芳女士为第五届董事会董事的议案》;

(1)总的表决情况:

同意2,590,588,034股,占出席会议股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议股东所持表决权0%

(2)B股股东表决情况:

同意15,178,034股,占出席会议B股股东所持表决权100%

反对0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

弃权0股,占出席会议B股股东所持表决权0%

11、审议《关于选举曹爱民先生为第五届董事会董事的议案》;

(1)总的表决情况:
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